Εγχειρίδια χώρας για διασυνοριακά οικονομικά ζητήματα

Το θέμα

Οι νομικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι φήμης που συνδέονται με τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχουν αυξηθεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια, κυρίως επειδή πολλές χώρες άρχισαν να επιβάλλουν αυστηρότερους νόμους μετά την οικονομική κρίση. Οι τράπεζες, οι χρηματιστές-διαπραγματευτές και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα από τη δικαιοδοσία τους σε άλλες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της χώρας υποδοχής. Για τη διαχείριση των κινδύνων, κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χρειάζεται ένα ισχυρό διασυνοριακό πλαίσιο που να καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Με μια αποδεδειγμένη μεθοδολογία στην αγορά και ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο, η Platis – Anastassiadis & Associates Law Partnership είναι σε καλή θέση για να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

• Αξιολογήστε τα νομικά τους πλαίσια και τους κινδύνους που συνδέονται με την τρέχουσα ή μελλοντική διασυνοριακή τους οργάνωση
• Δημιουργήστε ή βελτιώστε πλαίσια για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς

Οι επαγγελματίες μας μπορούν να παράσχουν εγχειρίδια χώρας που περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο εκτέλεσης διασυνοριακών δραστηριοτήτων για τη διαχείριση της συμμόρφωσης με ξένους κανονισμούς. Αυτά τα εγχειρίδια μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν ως πολιτικές και μπορεί να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας. Οι άλλες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν εκπαίδευση και πιστοποίηση εργαζομένων, σύστημα ειδοποίησης για τον εντοπισμό αλλαγών, ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων και συμβουλές για διασυνοριακά θέματα.

Το αποτέλεσμα

Επωφελούμενοι από την ευρεία εμπειρία μας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα διασυνοριακό πλαίσιο για τη διαχείριση της συμμόρφωσης με ξένους νόμους και κανονισμούς. Τα εγχειρίδια της χώρας μας περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για περισσότερες από 100 χώρες και:

• Εξηγήστε διεξοδικά τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς
• Υποβάλλεστε σε συχνές ενημερώσεις για να παραμένετε ενήμεροι για τις ρυθμιστικές εξελίξεις
• Προσφορά καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την εκτέλεση των διασυνοριακών τους δραστηριοτήτων
• Επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους διασυνοριακούς κινδύνους
• Βοηθήστε τους ενδιαφερόμενους να διαχειριστούν τα επερχόμενα ζητήματα, απελευθερώνοντάς τους από το χρονοβόρο έργο της συνεχούς παρακολούθησης των μεταβαλλόμενων νόμων και κανονισμών

Επιπλέον, η εταιρεία μας διαθέτει ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που μπορούν να υποστηρίξουν τους πελάτες όποτε τους χρειαστούν.